紧急预警！临朐人扩散提醒！
紧 急 预 警
8月7日，潍坊寿光发生一起以购买茅台酒进行洗钱的案件。
诈骗分子在网上获取店主联系方式后，添加店主好友。通过网络聊天方式下单，将骗取受害人的钱直接转入店主银行卡，假称货款，利用“货拉拉”、“运满满”、“滴滴出行”、“外卖跑腿”等方式将货物层层运输。
店主接收的资金均系涉诈资金，后期需要返还受害人，售卖的商品也难以追回，造成巨大经济损失的同时也成为诈骗分子的帮凶。
在此，提醒广大市民，尤其是各实体店店主，网上交易一定提高警惕，在未核实的情况下，不要与陌生人网上交易。
寿光市公安局
2024年8月8日
此外
诈骗分子还会通过以下方式洗钱
一、鲜花店洗钱手法揭秘
洗钱团伙成员通过某平台联系到老板，希望定制含有现金的花束作为礼物，并承诺会转账大额款项，并支付包装与配送费用。一旦老板收到款项并完成配送，其账户便可能被冻结，而接收花束的人则消失无踪。
二、现金蛋糕洗钱手法揭秘
定制生日蛋糕，然后要求老板帮他给朋友一个惊喜，向老板转账数万元，让老板帮忙塞到蛋糕里，再派人将蛋糕取走，从而达到洗钱目的。
三 、金饰店洗钱手法揭秘
洗钱团伙成员通常会利用多人次、多频次、使用多张银行卡，在不同的金饰店购买大量黄金制品，得手后由专人将黄金制品送至黑市交易变现，转移涉诈资金，而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。
四、手机店洗钱手法揭秘
洗钱团伙成员在手机店或者通过网络平台大量采购手机或电子设备，提供一定的利润空间，并要求商家提供收款码或银行账户，称由公司进行支付。商家收到款项后，诈骗者带着商品离开，而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。
五、烟酒店洗钱手法揭秘
洗钱团伙成员在烟酒店或者网络群组购买高端烟酒，通过网络支付或者银行卡付款。一旦资金到账，商品通过快递被取走，商家账户随即被冻结。
以上各种实体店遇到的洗钱套路，是骗子利用了老板的逐利心理，大家务必加强防范。
警方提醒：
一、请广大商户切勿在微信群、QQ群等非官方平台进行交易，警惕大额异常订单。
二、警惕线下异常取货，对于异常买货、取货人员(戴帽子、口罩，左顾右盼外地口音)，务必提高警惕。
三、请广大商户关注国家反诈中心及各类防范电信网络诈骗视频，如有问题请及时拨打110以及96110报警。
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来源：寿光网