慧眼识骗局，工行苏州望亭支行警银联动成功堵截电信诈骗案
创始人
2024-01-05 11:42:47
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2023年12月19日16点左右，一位老年男性客户持身份证与护照至工商银行苏州望亭支行办理开立资信证明业务。期间，客户不断催促柜面人员加紧办理，表示不是出国旅游，具体开立的金额也无所谓，只需赶紧开出资信证明。结合客户的年龄与交易习惯，工作人员立即警觉起来，将该情况汇报给了网点运营主管。
经了解，该客户拟“投资”11万元至某实业公司用于购买股权，并加入了一个微信群聊。微信群聊中有工作人员称该公司主要投资国家级实业项目的建设，近期将在国内外上市并分红，急需股东提供护照、带有个人姓名和身份证号的资信证明。该实业公司成立时间短，工商备案的经营范围与实业项目建设投资相去甚远，且未查询到任何该公司国内外上市信息，同时该公司法定代表人关联企业高达13家，其中包括某供应链公司、某网络传媒公司、某汽车销售公司等，公司地点遍布不同地区且涉及行业分散。
根据以上信息，网点工作人员初步判断客户可能正在遭受电信网络诈骗，于是工作人员耐心将其中不合理之处告知客户，可客户情绪激动，工作人员见无法阻止，于是拨打了110报警。派出所民警了解情况后，与银行工作人员一同劝说，最终成功劝阻客户开立资信证明及投资。至此，警银联合出击，保住了客户11万元的血汗钱。
一直以来，工商银行苏州望亭支行始终高度重视电信网络诈骗治理防范工作，常态化组织网点员工学习风险案例，要求员工在业务办理中保持高度的风险辨识敏感度和责任心，针对客户进行重点提示，认真审核客户的资金去向与用途，严把审核关。同时，该网点始终主动担当、主动作为，全力配合公安机关打击治理电信网络违法活动，积极搭建全方位的宣传平台，因地制宜开展反诈相关工作宣传，提升社会公众的识别防范能力。（龚萱）
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