交通银行收86万元罚单，涉未按规定履行客户身份识别义务_资讯

创始人

2024-01-05 12:40:23

0次

日前，据央行大连市分行公布的行政处罚信息，因未按规定履行客户身份识别义务，交通银行股份有限公司（下称交通银行）大连分行收到86万元罚单。

因对上述违法违规事实负责，张琰（时任副行长）、刘玎（时任个人金融业务部总经理）均被罚4.4万元。

此次并非交通银行旗下分支机构近期收到的首张罚单。12月29日，因超授权为金融机构开办表外融资；贷前调查不审慎等，交通银行阿克苏分行被罚60万元。

蔡旭哲、宋令东、王浩泽，神十九... 神舟十九号载人飞行任务新闻发布会10月29日上午在酒泉卫星发射中心召开。发言人介绍，经任务总指挥部研...

德国ATM机成犯罪分子作案目标... 【环球时报驻德国特约记者雨山环球时报记者何珊】近年来德国多地的银行自动取款机（ATM）成为犯罪...

以色列总理说愿与阿拉伯国家推进... 新华社耶路撒冷10月28日电(记者王卓伦)以色列总理内塔尼亚胡28日在位于耶路撒冷的议会发表讲话说，...

马斯克豪赌特朗普惹官司，费城检... 特斯拉CEO马斯克豪赌特朗普的最新行动惹官司，已有美国大选摇摆州的地方检察官正式起诉。当地时间10...

法国总理巴尼耶接受外科手术据央视新闻消息，当地时间10月28日，法国总理府发布新闻公报称，总理巴尼耶于26日接受了外科手术，手...

德国大众拟关闭至少三家德国工厂中新社柏林10月28日电当地时间28日，德国大众汽车劳资委员会主席达妮埃拉·卡瓦洛在大众总部沃尔夫...

农民副县长成犯罪团伙头目，为人... 极目新闻记者丁鹏近日，连云港市公安局发布的一份征集犯罪线索的通告引发关注，通告中提到的犯罪团伙头...

欧盟官员：谴责以色列议会就限制... 当地时间10月28日晚，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表声明，谴责以色列议会就限制联合国近东巴勒...

英国核潜艇遭遇“水下饥荒”惹嘲... 【环球时报综合报道】印度《欧亚时报》27日称，英国海军一艘“前卫”级战略核潜艇在6个月的水下巡逻期间...

伊拉克致信古特雷斯和安理会，谴... 参考消息网10月28日报道据法新社10月28日报道，伊拉克政府28日表示，伊拉克在一封致联合国秘书...

原创台... 台湾竖起“王牌武器”，硬抗解放军远火？别忘了我们还有东风近年来，解放军在军事演习中频繁展现火箭...

字节跳动计划在欧洲设立AI研发... 字节AI战略推进速度迅猛。 10月28日，澎湃新闻记者获悉，字节跳动准备在欧洲设立AI研发中心，已开...

俄罗斯今年GDP预计增长3.9... 新华社莫斯科10月28日电（记者张继业）俄罗斯总统普京28日说，根据俄罗斯经济发展部数据，2024年...

通讯｜“黑德兰港离中国并不远”... 新华社澳大利亚黑德兰港10月28日电（记者张淑惠　马平）“你好，中国！”孩子们冲着记者的镜头欢呼起来...

什么是开源AI？官方定义终于来... 开源AI终于有了“官方”定义。长期致力于定义和“管理”所有开源事务的开放源代码倡议（OSI），周一...

环保建材，中科美居引领绿色生活在当今社会，随着人们环保意识的逐渐增强，绿色生活已成为时代的呼声。环保建材作为构建绿色生活的重要物质...

拒交物业费不是抗议物业失职的办... 唐山客据《法治日报》报道，2019年，因物业占用小区一楼的架空层改建成物业员工宿舍，导致业主原本的...

办事需要“打点”？蜀黍：小心被... 声称自己有“关系” 能帮助安排工作急于求职的你心动了吗？如果你心动那就很可能掉入了骗子的圈套了...

外交部：美国从未停止针对中国的... 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。会上有记者提问，《华尔街日报》日前报道称，西方国家认...

“美国将针对中俄部署”，中方回... 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。据彭博社报道，美国将于2025年部署针对俄罗斯和中国...